![](http://epaper.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/qdrb/2021-12-14/6651a2e236dea385ad8e540dd1922508.jpg)
第三版:民生
![](http://epaper.file.routeryun.com/other/other/54cecfb1a9f74.png)
2021年12月14日
帮忙转账赚佣金沦为洗钱“工具人”
本文字数:431本报讯 如果有人告诉你,仅需办理几张银行卡,卡上到账的钱再转入指定账户,不足一分钟就能获得不菲佣金,你会怎么做?今年7月,在启打工的云南人韦某接到了这份“好”工作,却因涉嫌洗黑钱被拘。
韦某一名在泰国的朋友与其联系称,需借用韦某的银行卡进行转账,并承诺每月支付韦某2000元佣金。每次大量金额的进出,韦某明白这可能是违法操作,但他已尝到动动手指就能来钱的甜头,便主动办理了多张银行卡,并喊上朋友一起轻松“赚钱”。
今年9月,市公安局王鲍派出所接到线索,多名诈骗案件受害人的钱曾转入韦某银行卡。警方判定此卡为涉案一级账户,并联系银行将此卡冻结。9月25日,民警将银行卡持有人韦某抓获。面对犯罪事实,韦某供认不讳。他因贪念成为洗钱帮凶,帮助诈骗分子将钱转到境外账户,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
据警方查证,目前仅韦某一人涉嫌洗钱的银行卡就有11张,与其银行卡关联的诈骗案件14起,涉案金额近100万元,受害人涉及江苏、浙江、山西、安徽等十多个省份。目前该案仍在进一步办理中。
(融媒体记者 施盛夏 通讯员 严春华)
◎ 《启东日报》启东市融媒体中心
版权所有◎All Rights Reserved
南京路特软件有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体
南京路特软件有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体
备案/许可证号: 苏ICP备06027302号-1