帮忙转账赚佣金沦为洗钱“工具人”

本报讯 如果有人告诉你，仅需办理几张银行卡，卡上到账的钱再转入指定账户，不足一分钟就能获得不菲佣金，你会怎么做？今年7月，在启打工的云南人韦某接到了这份“好”工作，却因涉嫌洗黑钱被拘。

韦某一名在泰国的朋友与其联系称，需借用韦某的银行卡进行转账，并承诺每月支付韦某2000元佣金。每次大量金额的进出，韦某明白这可能是违法操作，但他已尝到动动手指就能来钱的甜头，便主动办理了多张银行卡，并喊上朋友一起轻松“赚钱”。

今年9月，市公安局王鲍派出所接到线索，多名诈骗案件受害人的钱曾转入韦某银行卡。警方判定此卡为涉案一级账户，并联系银行将此卡冻结。9月25日，民警将银行卡持有人韦某抓获。面对犯罪事实，韦某供认不讳。他因贪念成为洗钱帮凶，帮助诈骗分子将钱转到境外账户，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

据警方查证，目前仅韦某一人涉嫌洗钱的银行卡就有11张，与其银行卡关联的诈骗案件14起，涉案金额近100万元，受害人涉及江苏、浙江、山西、安徽等十多个省份。目前该案仍在进一步办理中。

（融媒体记者 施盛夏 通讯员 严春华）